Detenido un hombre en Torrevieja por estafar más de un millón de euros a su propia empresa

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Detenido un hombre en Torrevieja por estafar más de un millón de euros a su propia empresa
Detenido un hombre en Torrevieja por estafar más de un millón de euros a su propia empresa
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Presentaba a su socio facturas falsas de compra-venta, transferencias bancarias y actas registrales para ocultar la sustracción del dinero

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un hombre de 34 años, natural de Kazajistán, por los presuntos delitos de estafa bancaria y de falsificación documental.

La cantidad total de dinero estafado sube a un millón ciento veinticinco mil euros (1,125.000 €).

El colega de una compañía dedicada al área inmobiliario en Torrevieja acudió al cuartel de la Guardia Civil en esa ciudad cuando detectó irregularidades en los movimientos de sus cuentas.

No le cuadraban los documentos aportados por su colega de costos e capital con el saldo de las cuentas bancarias ni con las caracteristicas a su nombre, y sospechaba que se podría haber llevado una cantidad ingente de dinero.

El conjunto de Policía Judicial de la Guardia Civil en Torrevieja, analizó y comparó los documentos aportados por el denunciante.

Próximamente tuvo la seguridad de que el denunciado se habría endosado la proporción de 1,125.000 euros por medio de la falsificación de transacciones bancarias, contratos de compra-venta, actas registrales, escrituras de propiedad y compras inmobiliarias inexistentes.

Al conocerse buscado por la Guardia Civil, dejó su domicilio y llegó a establecerse temporalmente en Palma de Mallorca, no sin antes viajar por todo el territorio nacional en transportes de alquiler.

En relación volvió a Torrevieja, la Guardia Civil ha procedido a la detención de este hombre de 34 años y de nacionalidad kazaja, por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa bancaria.

Tras pasar a disposición judicial quedó en independencia con cargos.

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